Prioridad en la República Dominicana: Combatir el Lavado de Activos

El Ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, ha destacado la importancia de combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la República Dominicana. Enfatizó la necesidad de unir esfuerzos a nivel nacional e internacional para prevenir el uso indebido del sistema económico y financiero con este propósito. Díaz inauguró el VIII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos en el país, donde resaltó la coordinación entre el sector público y privado para combatir este delito transnacional y el crimen organizado.

El ministro Díaz ha afirmado que el combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es una prioridad para la República Dominicana. Reconoció la importancia de seguir aunando esfuerzos interinstitucionales a nivel local e internacional. Desde el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), se han coordinado esfuerzos entre el sector público y privado para evitar que el sistema económico, financiero, comercial y de servicio sea utilizado para estos propósitos.

Al inaugurar el Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, Díaz resaltó que el gobierno, a través del Conclafit, se encuentra coordinando la ejecución de la estrategia nacional de prevención, control y combate en esta materia. Se han identificado vulnerabilidades y amenazas para implementar políticas públicas proporcionales a las necesidades del sistema, estableciendo una hoja de ruta con planes y líneas de acción prioritarias.

El ministro también mencionó la importancia de la Guía de Debida Diligencia como parte del plan estratégico del Conclafit. Esta guía, actualizada según estándares internacionales adaptados al contexto local, busca unificar criterios y emular mejores prácticas. Su objetivo es servir de consulta y complemento de las normativas sectoriales vigentes para fortalecer el sistema y mejorar continuamente los programas de cumplimiento de los sujetos obligados.

En colaboración con el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), el Conclafit ejecuta un plan de acción para brindar soporte técnico y estratégico que permita cerrar brechas en la gestión de riesgos de lavado de activos y fortalecer este sector. Durante la actividad, la directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aileen Guzmán, anunció la Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad para mejorar la lucha contra el lavado de activos.