DGII Intensifica Fiscalización en Negocios Chinos por Presunto Lavado de Activos
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha puesto bajo la lupa a los comercios chinos en la República Dominicana, investigando posibles prácticas de lavado de activos. El director de la DGII, Pedro Urrutia, aclaró que esta fiscalización no se limita a este sector, sino que se extiende a todos los negocios que incumplan con las normativas.
Urrutia enfatizó que no se otorgará una prórroga para la implementación de la facturación electrónica. Actualmente, se han fiscalizado alrededor de 60 comercios de capital asiático, analizando tanto sus facturaciones como el origen de su mercancía. Cada producto vendido debe estar registrado en un inventario perpetuo, y cualquier discrepancia podría indicar evasión fiscal o lavado de activos.
La DGII trabaja en conjunto con la Dirección General de Aduanas y el Gobierno chino para monitorear las importaciones. Urrutia destacó que la supervisión es equitativa y no exclusiva para los empresarios chinos. La Unión Nacional de Empresarios ha expresado su preocupación por el impacto negativo de estos comercios en la economía local, señalando prácticas desleales y contratación de personal en situación migratoria irregular.
La Federación Dominicana de Comerciantes evalúa la posibilidad de un paro nacional de 48 horas en protesta por el crecimiento de los negocios chinos y su competencia desleal. Iván de Jesús García, presidente de la organización, informó que la propuesta será discutida en un pleno nacional el 25 de septiembre.
Por otro lado, Urrutia advirtió que a partir del 15 de noviembre, las micro, pequeñas y medianas empresas que no hayan implementado la facturación electrónica enfrentarán consecuencias. Hasta la fecha, se han emitido 2,077 millones de comprobantes fiscales electrónicos, con 87,000 contribuyentes ya incorporados al sistema.
