Detenidos Tres Implicados en Millonaria Estafa Financiera en La Romana

El Ministerio Público de la República Dominicana ha arrestado a tres personas en La Romana, vinculadas a una estafa financiera de gran magnitud. La operación fue llevada a cabo por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, en colaboración con la Fiscalía de La Romana.

Los detenidos, Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis, están siendo investigados por su participación en actividades financieras irregulares a través de las empresas Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L.

La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil y la fiscal Reina Yaniris Rodríguez lideraron el allanamiento, con el apoyo de la Policía Cibernética y la Dirección Central de Investigación de la Policía Nacional.

Según las investigaciones, desde diciembre de 2020 hasta abril de 2026, los acusados habrían utilizado estas sociedades para manejar recursos de terceros en pesos, dólares y euros, bajo promesas de operaciones cambiarias y rendimientos de inversión.

Las pérdidas económicas para las víctimas ascienden a 57.8 millones de pesos, 317 mil dólares y 160 mil euros. Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. estaba autorizada para intermediación cambiaria, pero AERR Group, S.R.L. no contaba con registro ni autorización para tales actividades.

Durante el allanamiento, se incautaron documentos financieros, vehículos de lujo, equipos informáticos y dinero en efectivo. El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para los acusados y que el caso sea declarado de tramitación compleja.

Los cargos incluyen asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y violaciones a la legislación financiera. La investigación sigue en curso para determinar el destino de los fondos y posibles afectados adicionales.