Bank of America Recibe Multa Millonaria por Lavado de Dinero
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto una multa de 1,210 millones de dólares a Bank of America por violaciones relacionadas con el lavado de dinero y sanciones.
Según el comunicado oficial, el banco incumplió sus obligaciones de mitigar y reportar riesgos que afectan la seguridad nacional, incluyendo redes chinas de lavado de dinero y finanzas ilícitas en la frontera suroeste.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó que las acciones de Bank of America exponen al sistema financiero estadounidense a riesgos significativos de finanzas ilícitas.
El banco ha llegado a un acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), admitiendo que infringió deliberadamente la Ley de Secreto Bancario al no reportar transacciones sospechosas por valor de 5,000 millones de dólares.
El acuerdo obliga a Bank of America a colaborar con un tercero para realizar una revisión retrospectiva de las transacciones y someterse a una evaluación independiente de sus programas de monitoreo de actividades sospechosas.
Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció un acuerdo de 11.6 millones de dólares con el banco por infracciones a los programas de sanciones, incluyendo aquellos relacionados con Irán, Rusia, narcóticos y terrorismo global.
Esta sanción es la tercera más grande impuesta por el Tesoro, solo superada por las multas a Binance y TD Bank en años recientes.
La noticia llega justo antes de que Bank of America publique sus resultados trimestrales, lo que ha provocado una caída del 2% en su cotización en el mercado.
