Ministerio Público Presenta Acusación en Caso de Lavado y Estafa Inmobiliaria
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público se dispone a presentar este viernes 16 de octubre una acusación penal contundente ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana. La acusación está respaldada por más de 1,660 pruebas contra los involucrados en la Operación Guepardo, una red criminal dedicada al lavado de activos y estafa electrónica a través de un esquema inmobiliario.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto a la Fiscalía de La Romana, han señalado a Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Marisol Nova Nolasco, Astrid Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno, Joana Paola Guerrero Milián, Samayra del Rosario Barreto y Cynthia Desirée Giroux Sarita. También se acusa a las empresas Novasco Real Estate SRL, REMAX One, Rodeca Marketing Group SRL, RR Marketing Group EIRL y AGOTT 24, SRL, como instrumentos para canalizar fondos ilícitos.
La investigación ha identificado más de 426 víctimas, tanto nacionales como extranjeras, y ha recopilado pruebas que sustentan las acusaciones contra los imputados. Según el expediente, los acusados formaron una estructura organizada que utilizaba diversas empresas para promover proyectos inmobiliarios que carecían de las condiciones legales y financieras necesarias.
El Ministerio Público atribuye a los imputados roles específicos dentro del esquema, que incluyen la organización, promoción, administración y manejo de fondos. Las operaciones fraudulentas buscaban captar fondos de numerosas víctimas mediante la oferta de proyectos inmobiliarios ficticios.
Además, se informó que Loany Lismeiry Ortiz Nova y Keylis Belfon Arismendi, vinculadas al caso, están detenidas en Colombia, a la espera de su extradición a República Dominicana. La investigación fue liderada por los fiscales Claudio Cordero y Mayerling Rondón, bajo la supervisión de las procuradoras Ramona Nova y Reina Rodríguez.
