Dominicano implicado en estafa en España haciéndose pasar por eclesiástico

La policía española ha llevado a cabo un importante operativo, arrestando a siete individuos de distintas nacionalidades sudamericanas por ser parte de una banda criminal especializada en estafas, donde se hacían pasar por altos representantes de la iglesia católica. Entre los detenidos se encuentran dos colombianas (22 y 26 años), dos brasileñas (36 y 37 años), un brasileño (23 años), un venezolano (24 años) y un dominicano (34 años). Se les imputan delitos como estafa, blanqueo de capitales, usurpación de identidad, falsificación de documentos públicos y asociación delictiva. El modus operandi de esta banda fue descubierto cuando lograron engañar a una empresa en Navarra para transferir la suma de 8,100 euros, haciéndose pasar por un alto cargo eclesiástico a través de llamadas telefónicas.

Las autoridades españolas han desarticulado esta red delictiva conformada por individuos de varias nacionalidades sudamericanas, quienes operaban bajo la fachada de representantes eclesiásticos para cometer estafas.

Los detenidos incluyen dos mujeres colombianas de 22 y 26 años, dos brasileñas de 36 y 37 años, un hombre brasileño de 23 años, un venezolano de 24 años y un dominicano de 34 años.

A los sospechosos se les imputan cargos de estafa, blanqueo de capitales, usurpación de identidad, falsificación de documentos públicos y pertenencia a grupo criminal, según informaron las autoridades policiales en un comunicado.

La investigación reveló que una empresa en la región de Navarra fue engañada para realizar una transferencia de 8,100 euros.

Los estafadores contactaban a empleados de la empresa afectada por teléfono, haciéndose pasar por altos cargos eclesiásticos, generando una falsa sensación de urgencia económica y legitimidad para lograr el pago inmediato.

Una de las víctimas denunció una llamada telefónica de un número oculto donde solicitaban con urgencia dinero para el pago de servicios editoriales.

Tras varios intentos fallidos en un primer banco, el dinero fue finalmente transferido a una cuenta en el extranjero. La solicitud de una segunda transferencia despertó las sospechas de la víctima, quien descubrió que se trataba de una estafa.

Los investigadores encontraron domicilios relacionados con esta actividad delictiva en la provincia de Toledo, así como conexiones con otros lugares de España y Bélgica.

En una vivienda en Toledo, se halló una gran cantidad de documentación bancaria de entidades españolas y belgas, tarjetas SIM de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos.

Las dos mujeres brasileñas y el hombre dominicano fueron puestos a disposición judicial y quedaron en libertad provisional con la obligación de presentarse en el juzgado cada quince días.