Solicitan Prisión Preventiva para Otro Caso de Discovery

El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva ante la Suprema Corte de Justicia para Joel Francisco Mathilda León, un dominicano involucrado en fraude informático y lavado de dinero en la Operación Discovery 3.0. Mathilda León se entregó voluntariamente, elevando a cinco los imputados solicitados por los Estados Unidos. Por su parte, Gerardo Heriberto Núñez Núñez ya se encuentra en prisión preventiva mientras se resuelve su extradición.

Mathilda León es uno de los imputados requeridos por Estados Unidos por cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero a través de la estructura delictiva desmantelada en la Operación Discovery 3.0. Su entrega voluntaria al Ministerio Público durante el fin de semana forma parte de una serie de movimientos que han llevado a cinco imputados bajo la lupa de las autoridades estadounidenses.

La Suprema Corte de Justicia ya ha impuesto prisión preventiva a Gerardo Heriberto Núñez Núñez, quien actualmente se encuentra en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres mientras se resuelve su extradición. La solicitud de prisión preventiva para Oscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez y Edward José Puello García será conocida próximamente, según informó el procurador adjunto Osvaldo Bonilla, director de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio Público.

Estos ciudadanos dominicanos son requeridos en extradición por cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero a través de plataformas digitales, afectando a personas de avanzada edad residentes en Estados Unidos. La Operación Discovery 3.0, llevada a cabo por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santiago, contó con el apoyo de la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional.

Además, gracias a la cooperación internacional del Buró Federal de Investigación (FBI), se realizaron allanamientos simultáneos en varios estados de Estados Unidos, como California, Nueva York, La Florida, Maryland y Missouri. La lucha contra el fraude informático y el lavado de dinero es una prioridad para las autoridades, quienes continúan trabajando en conjunto para combatir estas prácticas delictivas.