Aplazan Juicio del Caso Gaviota por Estafa Piramidal Millonaria
El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidió posponer el inicio del juicio de fondo contra los implicados en el caso Gaviota, acusados de una estafa piramidal que afectó a 332 personas.
El Ministerio Público expresó su oposición al aplazamiento, ya que el proceso lleva más de un año en espera debido a incidentes presentados por las defensas de los acusados.
La nueva fecha para el juicio ha sido fijada para el 25 de agosto. A pesar de su desacuerdo, el Ministerio Público manifestó respeto por la decisión del tribunal.
Los acusados en el caso Gaviota son señalados por el Ministerio Público de operar un esquema piramidal que movilizó más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, bajo la falsa promesa de inversiones bursátiles legítimas.
La investigación reveló que la red operó entre 2020 y 2024 bajo el nombre de Investor Winner, ofreciendo rendimientos mensuales de entre 10 % y 30 %.
Entre los principales acusados se encuentran Rafael Martínez Batista y Eridania García Veloz de Martínez, junto a otros 18 individuos involucrados en la red criminal.
Las empresas utilizadas para perpetrar la estafa incluyen IXI Intermecom S.R.L., Guro Investments S.R.L., y varias más, según el expediente.
El Ministerio Público presentó más de 650 pruebas, incluyendo testimonios, peritajes financieros y documentales, para sustentar las acusaciones.
La red criminal utilizó redes sociales para atraer a las víctimas y falsificó documentos financieros para dar apariencia de legitimidad a sus operaciones.
Los acusados enfrentan cargos por asociación de malhechores, estafa tecnológica, lavado de activos y violación de la Ley Monetaria.
