Criptomonedas: Un Riesgo para el Ocultamiento de Capitales Ilícitos, Advierte Transparencia Internacional
Santo Domingo, RD. – El presidente de Transparencia Internacional, François Valérian, ha lanzado una advertencia sobre el uso de criptomonedas para facilitar el movimiento y ocultamiento de capitales ilícitos. La rapidez de las transacciones y las dificultades para rastrear algunas operaciones son factores que incrementan este riesgo.
Valérian señaló que, sin una regulación adecuada, las plataformas de criptomonedas podrían convertirse en nuevos paraísos fiscales. Sin embargo, destacó que la inteligencia artificial puede ser una herramienta eficaz para detectar operaciones sospechosas y esquemas de corrupción mediante el análisis de grandes volúmenes de datos.
Durante una entrevista en el programa El Día, Valérian, acompañado por el abogado Francisco Álvarez Valdez, enfatizó la necesidad de que los compromisos internacionales de la República Dominicana en materia de transparencia se traduzcan en acciones concretas.
El presidente de Transparencia Internacional subrayó la importancia de identificar a los beneficiarios finales de las sociedades involucradas en operaciones financieras, especialmente cuando hay indicios de corrupción o lavado de activos. Además, destacó que un sistema judicial eficaz requiere recursos suficientes y protección contra interferencias políticas y económicas.
Valérian también abordó el debate sobre el nuevo Código Penal dominicano, resaltando que, aunque la aprobación de leyes es crucial, el verdadero desafío es garantizar su aplicación efectiva. Abogó por reformas integrales en lugar de modificaciones parciales.
En reuniones con el presidente Luis Abinader y otros funcionarios, Valérian evaluó la voluntad política del Gobierno para fortalecer la lucha contra la corrupción. Además, destacó el compromiso del país con la organización de una conferencia internacional contra la corrupción en Punta Cana.
En el ámbito global, Valérian afirmó que la lucha contra la corrupción requiere enfrentar la concentración de poder y el secreto. Los países desarrollados también deben asumir su responsabilidad en el combate contra el lavado de activos provenientes de naciones en desarrollo.
Finalmente, Valérian insistió en que la corrupción tiene un impacto directo en la ciudadanía, al desviar recursos que podrían ser utilizados en salud, educación e infraestructuras. Subrayó la necesidad de una coalición global y una cooperación firme entre Estados, sector privado y sociedad civil para combatir este flagelo.
