EE.UU. Demanda a Cash FX: Revelan Esquema Ponzi de US$950 Millones

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de Estados Unidos ha presentado una demanda contra Cash FX Group y su director ejecutivo, el dominicano Huáscar López Castillo. La acusación señala la operación de un esquema Ponzi que captó más de US$950 millones.

Entre junio de 2019 y diciembre de 2023, la empresa atrajo inversiones prometiendo rendimientos de hasta un 15% semanal a través de operaciones de forex. Sin embargo, la demanda alega que menos del 1% de los fondos se utilizaron realmente en dichas operaciones.

Se estima que el 81% de los participantes perdió dinero, acumulando pérdidas de US$406 millones. De las 400,000 cuentas abiertas, al menos 6,000 pertenecían a ciudadanos estadounidenses, quienes invirtieron US$27 millones.

Las autoridades dominicanas y de otros 18 países habían alertado sobre las actividades sospechosas de Cash FX. En abril de este año, la Superintendencia del Mercado de Valores de República Dominicana emitió una advertencia sobre la falta de registro de la empresa.

La investigación reveló que López Castillo habría desviado US$121 millones a billeteras personales, mientras que otros involucrados, Ronald Pope y Justin Halladay, recibieron transferencias significativas.

La empresa, constituida en Panamá, inició su disolución en 2022, pero continuó operando hasta mayo de 2023. La CFTC busca medidas legales para frenar las operaciones fraudulentas de Cash FX.