Desmantelan Red Criminal de Tráfico de Cocaína y Lavado de Activos en República Dominicana
El Ministerio Público ha presentado una acusación formal contra nueve miembros de una presunta organización criminal transnacional. Esta red está vinculada al tráfico internacional de cocaína, lavado de activos y posesión ilegal de armas, desmantelada en la Operación Leopardo.
La acusación, presentada ante los Juzgados de Instrucción de La Altagracia, incluye a figuras como Moisés Severino Inirio, alias el Flaco, y otros ocho individuos. Según la investigación, la organización recibía cargamentos de cocaína desde Colombia a través de varios puntos de la costa dominicana.
Las drogas eran almacenadas y luego enviadas en embarcaciones privadas hacia Puerto Rico, para su posterior distribución en Estados Unidos, Canadá, Europa y otros destinos. Uno de los decomisos más significativos ocurrió el 25 de abril, con la incautación de 993 paquetes de cocaína a bordo de la embarcación ‘Lucifer’.
El 18 de octubre, las autoridades realizaron 17 allanamientos simultáneos, incautando 666.27 kilogramos adicionales de cocaína. En total, se han decomisado casi 1.7 toneladas de la droga.
El análisis financiero reveló movimientos superiores a RD$ 258.8 millones y US$ 1.6 millones, utilizando métodos como depósitos fraccionados, transferencias y operaciones inmobiliarias sobrevaluadas. También se identificaron transacciones con criptomonedas.
Entre los bienes que se buscan decomisar se encuentran efectivo, una villa de lujo en La Altagracia, un apartamento en la Torre Emporium, y varias propiedades más. Las autoridades han identificado embarcaciones, vehículos, armas, relojes de lujo y dispositivos electrónicos como parte de los activos adquiridos con dinero ilícito.
El Ministerio Público ha solicitado la apertura a juicio, el mantenimiento de las medidas cautelares y el decomiso de los bienes relacionados con estas actividades ilícitas. La investigación ha contado con la colaboración de la Dirección Nacional de Control de Drogas y la DEA.
