Desmantelan red criminal que estafaba a ciudadanos en EE. UU. usando el nombre de cárteles

El Ministerio Público de la República Dominicana, en conjunto con la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, ha ejecutado la Operación XL526, con el objetivo de desarticular una red criminal dedicada a la extorsión y estafa de residentes en Estados Unidos. Esta operación resultó en la captura de 20 personas, de las cuales cinco son señaladas como líderes de la organización.

Entre los detenidos se encuentran los cabecillas Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte, junto a otros miembros activos de la red. Adicionalmente, el Ministerio Público sigue en la búsqueda de otro individuo relacionado con esta compleja estructura delictiva. Los implicados enfrentarán cargos por crímenes y delitos de alta tecnología, estafa y lavado de activos, entre otros.

El expediente del caso detalla que la organización operaba principalmente desde Jacagua, Santiago, y empleaba métodos avanzados para extorsionar a sus víctimas, haciéndose pasar por miembros de cárteles como el “Cartel de Sinaloa”. Las víctimas eran convencidas de entregar sumas de dinero mediante amenazas y coacción, con el fin de dar apariencia de legalidad a los fondos ilícitos obtenidos.

Las autoridades revelaron que los fondos obtenidos eran lavados a través de criptomonedas como Bitcoin, además de transferencias electrónicas y depósitos en empresas remesadoras. Esta sofisticada operación utilizaba a individuos con dominio del inglés y conocimientos tecnológicos para ejecutar sus actividades ilegales. Se llevaron a cabo 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata, liderados por un equipo de 35 fiscales, con la colaboración de distintas áreas de investigación especializada.